El Departamento de Justicia y el FBI de Estados Unidos están analizando operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), liderada por Claudio ‘Chiqui’ Tapia, en el marco de una investigación iniciada en 2025. La indagación busca determinar si alguna de las transacciones—muchas de las cuales se procesaron a través de bancos estadounidenses,constituyen delitos federales como lavado de dinero o fraude financiero, según fuentes múltiples.

FBI incauta más de 600 drones durante el Mundial

Por otro lado. El FBI incautó más de 600 drones que violaron el espacio aéreo restringido alrededor de los lugares del Mundial; estas acciones forman parte de una campaña de seguridad más amplia para monitorear el tráfico de drones en estadios, festivales de fans y otros eventos. La FAA exige que los operadores de drones estén informados y cumplan con las restricciones de vuelo, y las violaciones suelen resultar en multas y la incautación de los dispositivos, según las pautas federales.

La investigación involucra a figuras y empresas clave

Agentes federales ya comenzaron a tomar declaraciones de personas involucradas en las actividades financieras de la AFA en Estados Unidos — Entre ellas, se realizó una videollamada con el empresario Guillermo Tofoni, según informó La Nación. El enfoque de la investigación se centra en cómo operó la AFA en Estados Unidos y en el rol de TourProdEnter LLC, que actúa como agente de cobro para los contratos patrocinadores de la AFA.

La indagación es liderada por tres fiscales federales: Patrick Gushue y Christopher Ting en Washington, D.C., y Michael Berger en el Distrito Sur de Florida. Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y ha trabajado anteriormente en casos de crimen financiero, según informes de fuentes.

Anteriores investigaciones y medidas legales

Esta no es la primera vez que la AFA enfrenta escrutinio. En diciembre de 2025. La policía federal argentina realizó allanamientos en las oficinas de la AFA y en varios clubes en el marco de una investigación sobre Sur Finanzas, una empresa acusada de lavado de dinero y evasión fiscal. La AFA afirmó en ese momento que cooperaba plenamente con las autoridades y que no se habían presentado cargos en su contra, según un informe en coreano.

Expertos legales han subrayado la gravedad de la actual investigación, señalando que la participación de fiscales destacados y la magnitud de las transacciones financieras bajo revisión, que superan los 300 millones de dólares, la convierten en un asunto de preocupación. Según una fuente argentina. La investigación estadounidense probablemente se encuentra en una etapa inicial para determinar si hay suficiente evidencia para perseguir cargos penales.

Mientras la campaña de Argentina en el Mundial aún está en curso, la investigación ha atraído la atención de los medios y de los fanáticos, y la AFA no ha emitido un comunicado público al respecto. Tampoco el Departamento de Justicia y el FBI estadounidenses han liberado información oficial sobre el caso, según informes de Vietnam.vn y Libertad Digital.