El primer ministro de Haryana, Manohar Lal Saini, afirmó en la asamblea estatal que los 578 millones de rupias acusados de haber sido malversados de cuentas gubernamentales ya han sido recuperados, mientras el estado investiga un fraude bancario vinculado a dos importantes instituciones financieras.

Investigación sobre fraude en IDFC First Bank y AU Small Finance Bank

Saini atribuyó el fraude a la complicidad de empleados de menor rango en las sucursales de Chandigarh. Informó a la asamblea estatal sobre una denuncia policial registrada en Panchkula contra empleados de la sucursal de Chandigarh de IDFC First Bank y la sucursal de Chandigarh Sector 32 de AU Small Finance Bank, junto con otras personas no identificadas.

La investigación ha sido transferida ahora al Bureau Anticorrupción (ACB). Además, un comité de alto nivel, encabezado por el secretario de finanzas, también está investigando los detalles del fraude.

Shukar Pal, subdirector policial del Bureau Anticorrupción de Panchkula, quien encabeza el equipo de investigación, dijo a ThePrint el martes que la policía registró el caso número 4 en su estación de policía del sector 17 de Panchkula bajo los artículos 316, 318, 336, 338, 340 y 61 de la Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), así como los artículos 13(1)(a) y 13(1)(b) de la Ley de Prevención de la Corrupción (PC).

El artículo 316 de la BNS se refiere a la violación criminal de la confianza, el artículo 318 trata sobre engaño, el artículo 336 cubre falsificación, el artículo 338 se refiere a la falsificación de documentos valiosos, el artículo 340 se aplica cuando se trata como auténtico cualquier documento o registro electrónico conocido o creído que sea falso, y el artículo 61 se invoca contra conspiración criminal.

El artículo 13(1)(a) establece que un funcionario público comete el delito de malversación si deshonestamente o fraudulentamente desvía o convierte para su propio uso cualquier propiedad encomendada a él o cualquier propiedad bajo su control como funcionario público, o permite que otra persona lo haga. El artículo 13(1)(b) establece que un funcionario público comete malversación si se enriquece intencionalmente de forma ilegítima durante el período en que ocupa el cargo.

Irregularidades reveladas por IDFC First Bank

Shukar Pal informó a ThePrint que los equipos del ACB están ahora recopilando registros de las sucursales de Chandigarh de ambos bancos.

Las irregularidades, inicialmente estimadas en 590 millones de rupias, se revelaron cuando IDFC First Bank informó a los mercados de valores que ciertas transacciones no autorizadas habían ocurrido en sus cuentas vinculadas al gobierno de Haryana en su sucursal de Chandigarh.

El banco admitió que algunos de sus empleados cometieron fraude en colaboración con terceros. También suspendió inmediatamente a cuatro funcionarios y ordenó una auditoría forense realizada por una agencia externa independiente.

El comité especial de IDFC First Bank que supervisa el fraude celebró una reunión el 20 de febrero. Esto fue seguido por reuniones del comité de auditoría del banco y de su junta directiva completa el 21 de febrero, el día en que los directivos fueron oficialmente notificados del asunto.

El gobierno de Haryana actuó rápidamente después de que las dependencias notaran discrepancias en los estados de cuenta. Inmediatamente, desvinculó a ambos bancos, IDFC First Bank y AU Small Finance Bank, de los asuntos del estado, indicando que todos los fondos, junto con los intereses, se transfirieran a los bancos nacionalizados.

Las cuentas han sido cerradas desde entonces, y el dinero ha sido transferido.

Reacciones políticas y impacto en el mercado

El lunes, el primer ministro Saini reiteró en la Cámara y luego ante los reporteros que ni un solo rupee del dinero del gobierno se perderá y que se tomará acción estricta contra todos los encontrados involucrados, ya sean empleados bancarios o terceros.

La oposición, sin embargo, presionó al gobierno en la Cámara. Los diputados del Congreso también realizaron una protesta fuera de la asamblea estatal.

El caso causó efectos en el sector bancario, provocando caídas bruscas el lunes en las acciones de ambos bancos, IDFC First Bank y AU Small Finance Bank, poco después de que el asunto fuera revelado.

El comité de alto nivel establecido por el gobierno estatal se espera que presente su informe pronto, mientras el ACB continúa con su investigación penal.