El Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyó a Kuwait y Papua Nueva Guinea en su lista de jurisdicciones bajo seguimiento intensivo, lo que refleja preocupaciones sobre deficiencias estratégicas en sus marcos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La decisión se tomó durante la reunión plenaria del GAFI celebrada del 11 al 13 de febrero de 2026, según el Banco de Reserva de la India.

El GAFI señaló que Kuwait y Papua Nueva Guinea fueron incluidas en ‘seguimiento intensivo’ tras identificar importantes vacíos en su capacidad para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Estos países ahora deben desarrollar planes de acción con plazos definidos para abordar estos problemas, según se indicó en el comunicado público del GAFI tras la reunión.

La lista de ‘Jurisdicciones de Alto Riesgo Sometidas a una Solicitud de Acción’ permanece sin cambios, con Irán y la República Popular Democrática de Corea (RPDC) siguiendo bajo medidas de contrapeso. Myanmar sigue bajo requisitos de debido cuidado reforzado tras su inclusión en la lista durante la reunión plenaria de octubre de 2022.

El GAFI ha instado a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar medidas de debido cuidado reforzado proporcional al riesgo derivado de Myanmar. Sin embargo, también ha subrayado que los flujos financieros relacionados con la asistencia humanitaria, actividades legítimas de organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y remesas no deben interrumpirse.

Los países incluidos en la llamada ‘lista gris’ se comprometen a implementar planes de acción para abordar las deficiencias identificadas. Estos planes de acción se desarrollan en colaboración con el GAFI para fortalecer sus regímenes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La lista actual de jurisdicciones bajo seguimiento intensivo incluye 22 países, como Argelia, Angola, Bolivia y Yemen. Estos países han desarrollado planes de acción con el GAFI para abordar debilidades en sus marcos. El GAFI publica periódicamente declaraciones que detallan estas jurisdicciones como parte de sus esfuerzos globales para identificar y trabajar con países que presentan deficiencias estratégicas en sus marcos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Los analistas señalan que la decisión del GAFI de incluir a Kuwait y Papua Nueva Guinea en la lista gris forma parte de una tendencia más amplia de mayor supervisión de países con vulnerabilidades en sus sistemas financieros. Según un informe reciente, el número de países bajo seguimiento intensivo ha aumentado un 15 % en los últimos tres años.

‘Este movimiento subraya la creciente importancia de la cooperación global para combatir el delito financiero’, dijo un analista senior del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. ‘Envía un mensaje claro de que los países deben abordar sus debilidades o enfrentar consecuencias económicas y de reputación.’

El GAFI es un organismo intergubernamental que establece estándares globales para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. La plenaria del GAFI, su órgano decisorio, se reúne tres veces al año para revisar el progreso y actualizar estas listas.

Para los ciudadanos comunes, las implicaciones de estas decisiones pueden ser significativas. Las medidas de debido cuidado reforzado pueden llevar a requisitos más estrictos para los bancos y las instituciones financieras, lo que podría afectar la facilidad para acceder a servicios financieros. En algunos casos, esto podría resultar en retrasos en las transacciones o en un aumento de costos para individuos y empresas.

¿Qué sigue para Kuwait y Papua Nueva Guinea? Ambos países deberán presentar planes de acción detallados al GAFI, detallando cómo planean abordar las deficiencias identificadas. El GAFI revisará estos planes y ofrecerá comentarios, con el progreso evaluado durante las reuniones plenarias posteriores. Si estos países no cumplen con sus compromisos, podrían enfrentar sanciones adicionales o ser trasladados a la lista de alto riesgo.

Las acciones del GAFI también probablemente influirán en los flujos internacionales de comercio e inversión. Los países en la lista gris pueden encontrar más difícil atraer inversiones extranjeras o acceder a mercados financieros internacionales. Esto podría tener un efecto dominó en sus economías, especialmente si dependen en gran medida del comercio internacional y las remesas.