Haryana-Chefminister Manohar Lal Saini erklärte im Staatsparlament, dass die gesamten 578 Millionen Rupien, die angeblich aus staatlichen Konten abgezweigt wurden, zurückerstattet wurden. Der Staat befasst sich mit einer hochrangigen Bankenaffäre, die zwei große Finanzinstitute betrifft.

Ermittlungen zu Betrug bei IDFC First Bank und AU Small Finance Bank

Saini wies den Betrug auf Zusammenarbeit von Mitarbeitern in Chandigarh zurück. Er teilte dem Staatsparlament mit, dass eine Anzeige gegen Mitarbeiter der IDFC First Bank in Chandigarh und der AU Small Finance Bank im Bereich Chandigarh Sector 32 sowie unbekannte Dritte in Panchkula eingereicht wurde.

Die Ermittlungen wurden nun dem Antikorruptionsamt (ACB) übertragen. Zudem untersucht ein neu gebildetes hochrangiges Gremium unter Leitung des Finanzsekretärs die Details des Betrugs.

Shukar Pal, stellvertretender Leitender Polizeichef des Antikorruptionsamts im Panchkula-Gebiet, der die Ermittlungsgruppe leitet, erklärte ThePrint am Dienstag, dass das Amt die Anzeige Nummer 4 in der Polizeistation Sector 17 in Panchkula unter den Paragraphen 316, 318, 336, 338 und 340 sowie 61 des Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) und den Paragraphen 13(1)(a) und 13(1)(b) des Verbotsgesetzes zur Korruption (PC) eingereicht hat.

Der Paragraph 316 des BNS bezieht sich auf Betrug, der Paragraph 318 betrifft Betrug, der Paragraph 336 umfasst Fälschung, der Paragraph 338 bezieht sich auf Fälschung von wertvollen Sicherheiten, der Paragraph 340 gilt für die Verwendung als echt eines Dokuments oder elektronischen Datensatzes, der als gefälscht bekannt oder vermutet wird, und der Paragraph 61 wird gegen krimelle Verschwörung angewandt.

Der Paragraph 13(1)(a) besagt, dass ein Beamter die Straftat der krimellen Untreue begeht, wenn er vorsätzlich oder betrügerisch Eigentum, das ihm anvertraut oder unter seiner Kontrolle als Beamter ist, für seinen eigenen Gebrauch umschmilzt oder anderweitig verwandelt, oder wenn er es einem anderen erlaubt, dies zu tun. Der Paragraph 13(1)(b) besagt, dass ein Beamter krimelle Untreue begeht, wenn er sich während seiner Amtszeit illegal bereichert.

Unregelmäßigkeiten bei IDFC First Bank

Shukar Pal erklärte ThePrint, dass die Teams des Antikorruptionsamts nun Unterlagen von den Chandigarh-Zweigstellen beider Banken sammeln.

Unregelmäßigkeiten in Höhe von ursprünglich 590 Millionen Rupien wurden sichtbar, als IDFC First Bank selbst den Börsen mitteilte, dass gewisse nicht autorisierte Transaktionen in ihren Konten des Haryana-Regierungsschatzes in der Chandigarh-Zweigstelle stattgefunden hatten.

Die Bank gestand zu, dass einige ihrer Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit Dritten betrügen. Sie suspendierte sofort vier Mitarbeiter und veranlasste eine forensische Prüfung durch eine unabhängige externe Agentur.

Ein Sonderausschuss der IDFC First Bank, der Betrugsfälle überwacht, tagte am 20. Februar. Darauf folgten am 21. Februar Sitzungen des Prüfausschusses und des gesamten Vorstands der Bank, an dem Tag, an dem die Vorstandsmitglieder offiziell über das Vorfall informiert wurden.

Die Haryana-Regierung handelte rasch, nachdem Abteilungen Diskrepanzen in Kontoständen bemerkten. Sofort wurden beide Banken, IDFC First Bank und AU Small Finance Bank, von staatlichen Aufträgen abgemeldet und die Gelder an staatliche Banken überwiesen.

Seither wurden die Konten geschlossen und das Geld überwiesen.

Politische Reaktionen und Markteinfluss

Montag wiederholte Chefminister Saini im Parlament und später gegenüber Reportern, dass kein einziger Rupie des Staatsgeldes verloren gehen werde und dass gegen alle Beteiligten, ob Bankangestellte oder Dritte, strenges Vorgehen erfolgen werde.

Die Opposition drängte die Regierung im Parlament. Auch Mitglieder der Kongresspartei hielten eine Demonstration vor dem Staatsparlament ab.

Der Fall löste Wellen im Bankensektor aus und führte zu starken Kursverlusten bei den Aktien beider Banken, IDFC First Bank und AU Small Finance Bank, kurz nachdem der Vorfall öffentlich wurde.

Das hochrangige Gremium, das von der Staatsregierung eingerichtet wurde, wird voraussichtlich bald seinen Bericht einreichen, während das Antikorruptionsamt seine kriminellen Ermittlungen fortsetzt.