Das Direktorat für Kriminalermittlungen (DCI) hat Behauptungen widerlegt, wonach Regierungsbeamte in den Hochprofile-Betrugsfall im Harambee House verwickelt waren, und erklärte, die Verdächtigen seien externe Betrüger gewesen. In einer kürzlich veröffentlichten Erklärung sagte DCI-Direktor John Marete, die sieben Personen, die letzte Woche festgenommen wurden, seien nicht mit irgendeiner staatlichen Institution verbunden, sondern hätten öffentliche Behörden für krimielle Zwecke ausgenutzt.

Details des Betrugsplans

Der Betrug begann angeblich am 10. Januar 2026, als einer der beiden schwedischen Opfer per WhatsApp von einer Person kontaktiert wurde, die sich als mit staatlich angeschlossenen Beratern verbunden darstellte. Die Verdächtigen sollen sich als Beamte des Innenministeriums, des Nationalen Finanzministeriums und des Gesundheitsministeriums ausgegeben haben, um die Opfer im Rahmen eines erfundenen Ausschreibungsverfahrens für 500 Toyota Hiace High Roof Ambulanzen um 470.750 US-Dollar zu betrügen.

Die Opfer wurden anschließend an Sicherheitskontrollen vorbei in Konferenzräumen im 5. und 12. Stock des Harambee House gebracht, wo ihnen gefälschte Ausschreibungsunterlagen vorgelegt wurden, darunter gefälschte Vorauswahlzertifikate. Diese Dokumente waren so gestaltet, um legitim zu wirken und die Opfer davon zu überzeugen, Teil eines echten staatlichen Beschaffungsprozesses zu sein.

Laut DCI nutzten die Verdächtigen ihr Wissen über interne Verfahren und Zugang zu eingeschränkten Bereichen, um die Opfer zu manipulieren und Geld zu überweisen. Der Betrug wurde nach einer gründlichen Untersuchung aufgedeckt, an der mehrere staatliche Behörden beteiligt waren.

Rechtliche Schritte und weitere Maßnahmen

Die Verdächtigen wurden am 16. März im Milimani-Rechtsgericht angeklagt und wegen Verschwörung zum Betrug, Erhalt von Geld durch falsche Vorspiegelungen, Erwerb von Geldern aus Straftaten und Fälschung angeklagt. Sie bekannten sich nicht schuldig und wurden auf Kaution von 5 Millionen Schilling pro Person oder Bargeldkaution von 300.000 Schilling freigelassen.

Die Angelegenheit ist für die Vorverfahrensrichtung am 1. April 2026 angesetzt. Das DCI betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Behörden bei der Aufdeckung solcher Betrugsfälle und erwähnte, dass der Fall nur möglich war durch die Aufmerksamkeit ehrlicher öffentlicher Mitarbeiter, die den Verband entdeckt haben.

John Marete, DCI-Direktor, sagte: „Die erfolgreiche Festnahme unterstreicht die Wirksamkeit der interbehördlichen Zusammenarbeit und die Aufmerksamkeit ehrlicher öffentlicher Mitarbeiter, die bei der Aufdeckung des Verbands halfen.“

Öffentliche Warnungen und Präventionsmaßnahmen

Das DCI warnte Investoren und ausländische Staatsbürger, vorsichtig zu sein und auf jede Anfrage nach Vorauszahlungen, Versicherungen oder Gebühren für private Konten zu achten, die nicht Teil legitimer staatlicher Ausschreibungsverfahren sind. Offizielle Ausschreibungen werden über anerkannte Kanäle veröffentlicht und erfordern keine solchen Zahlungen.

Der Betrugsfall hat Bedenken hinsichtlich der Sicherheit staatlicher Gebäude und der möglichen Missbrauch von Zugang durch externe Akteure ausgelöst. Obwohl das DCI jede Beteiligung staatlicher Beamter widerlegt hat, hat der Vorfall die Notwendigkeit strengerer Zugangskontrollen und erhöhter Bewusstsein unter dem Personal hervorgehoben.

Ähnliche Fälle sind in der Vergangenheit aufgetreten, einschließlich eines Betrugsplans im Jahr 2022, der sich auf gefälschte Ausschreibungen im Ministerium für Verkehr bezog. In diesem Fall stellte sich eine Gruppe von Personen als Berater dar und betrug ein europäisches Unternehmen um über 200.000 US-Dollar. Das DCI prüft nun seine Protokolle, um solche Vorfälle zukünftig zu verhindern.

Analysten erwähnen, dass das DCI diesen Fall effektiv behandelt hat, doch das größere Problem des Betrugs, der staatliche Beschaffungsverfahrens zielte, bleibt eine Sorge. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Kenianischen Instituts für Öffentliche Beschaffung fand heraus, dass 23 % der Beschaffungsverträge im Jahr 2025 auf Unregelmäßigkeiten hingewiesen wurden, obwohl nicht alle mit Betrug in Verbindung gebracht wurden.

Trotz der Versicherungen des DCI haben einige Investoren Skepsis geäußert, da es schwierig sei, zwischen legitimen und betrügerischen Aktivitäten zu unterscheiden. Der Fall hat auch Diskussionen über die Notwendigkeit einer höheren Transparenz in staatlichen Abläufen und besserer Mechanismen zur Überprüfung der Authentizität von Ausschreibungen ausgelöst.

Da der Fall voranschreitet, wird das DCI erwartet, weitere Details darüber zu geben, wie die Verdächtigen Zugang zu eingeschränkten Bereichen des Harambee House erlangten und ob es zu Lücken in Sicherheitsprotokollen kam. Das Ergebnis des Falls könnte Auswirkungen auf zukünftige Beschaffungsverfahren und die Maßnahmen haben, um öffentliche Institutionen vor solchen Betrugsfällen zu schützen.