Die Polizei in Kanpur hat einen großen Umsatzsteuerbetrug aufgedeckt, bei dem Täter Identitäten von Menschen mit geringem Einkommen missbraucht haben, um Scheinfirmen zu gründen und Transaktionen im Wert von 250 Millionen Rupien zu verarbeiten. Zwei Personen wurden festgenommen, fünf weitere sind noch auf der Flucht. Der Betrug ist Teil eines größeren Netzwerks zur Steuervermeidung zwischen Bundesländern, und die Ermittlungen laufen weiter, um die übrigen Mitglieder zu identifizieren und Gelder zurückzuerlangen.

Verletzliche Menschen ausgenutzt

Laut Ermittlungen haben die Täter E-Rickshaw-Fahrer, Studenten und Tagelöhner angesprochen, indem sie ihnen leicht zugängliche Kreditangebote gemacht haben. In Austausch für PAN-Karten, Aadhaar-Nummern und unterschriebene Dokumente haben die Betrüger Scheinfirmen registriert, Umsatzsteuernummern erworben und Bankkonten eröffnet, um den Betrug mit Eingangssteuerkrediten (ITC) durchzuführen. Ein Bewohner des Bezirks Nazirabad in Kanpur, Anurag Verma, berichtete, dass Dokumente, die er für einen Kredit für die Hochzeit seiner Schwester abgegeben hatte, missbraucht wurden. Eine Untersuchung durch den Cyber Cell zeigte, dass eine Firma in seinem Namen registriert worden war, ohne dass er davon wusste.

Technische Ermittlungen, die Bankkonten, Call-Detail-Records und digitale Nachverfolgung beinhalteten, enthüllten ein strukturiertes Netzwerk, das mehrere Scheinfirmen mit gestohlenen Identitäten betrieb. In einem Fall konnten die Polizisten Transaktionen im Wert von 117 Millionen Rupien auf ein Bankkonto verfolgen, das unter dem Namen Ujjawal Gupta, dem Sohn eines E-Rickshaw-Fahrers aus dem Bezirk Unnao, eröffnet worden war. Die Familie hatte Dokumente für einen medizinischen Kredit abgegeben und wusste nicht, dass eine Firma und ein Bankkonto in ihrem Namen operierte.

Organisationsstruktur und Betrugsstrategien

Viele Opfer waren Studenten, Tagelöhner und Angestellte in Privatunternehmen, die vollständig ahnungslos waren, dass Firmen in ihren Namen existierten. Die Täter registrierten Scheinfirmen mit gefälschten Mietverträgen und Nutzungsbelegen. Diese Firmen existierten nur auf dem Papier und stellten gefälschte Rechnungen aus, ohne dass tatsächliche Waren oder Dienstleistungen geliefert wurden. Falsche E-Way-Bestellungen wurden erstellt, und Rechnungen wurden zwischen miteinander verbundenen Firmen weitergeleitet, um den Umsatz zu vergrößern und betrügerische ITC-Vorteile zu beanspruchen.

Der illegal erhaltene Steuerkredit wurde anschließend genutzt, um Steuerlasten zu reduzieren oder Umsatzsteuererstattungen zu erhalten, wobei Gelder durch mehrere Konten geleitet wurden, um sie als legitim zu erscheinen. Bei Durchsuchungen fanden die Polizisten 30 Mobiltelefone, gefälschte SIM-Karten, 52 Schlüssel, Firmenschilder, Scheckbücher, Karten für Geldautomaten, Registrierungsdokumente, digitale Geräte und Fahrzeuge, was darauf hindeutet, dass zahlreiche Fälschungsfirmen von begrenzten Räumlichkeiten aus betrieben wurden.

Finanzielle Auswirkungen und nächste Schritte

Behörden haben etwa 1,5 Millionen Rupien eingefroren, die auf Bankkonten verbunden mit drei Scheinfirmen lagerten. Bisher wurden 38 betrügerische Unternehmen identifiziert, und weitere finanzielle Prüfungen laufen. Die Polizei arbeitet mit Umsatzsteuerbehörden und Banken zusammen, um Maßnahmen gegen Steuervermeidung und finanziellen Betrug zu ergreifen. Fälle wurden unter Anklagepunkten wie Betrug, Fälschung und anderen relevanten gesetzlichen Bestimmungen angemeldet, und Bemühungen laufen, die übrigen Mitglieder des Netzwerks zu identifizieren.

Polizeichef Raghubir Lal sagte, dass die Ermittlungen weiterlaufen und weitere Offenbarungen erwartet werden. Der Betrug unterstreicht die Risiken von Identitätsdiebstahl und Missbrauch in der digitalen Wirtschaft, insbesondere für verletzliche Bevölkerungsgruppen. Der Fall betont auch die Notwendigkeit strengerer Verifizierungsverfahren in finanziellen und steuerlichen Systemen, um solche großflächigen Betrugsfälle zu verhindern.