Zypern hat nach Berichten von BBC Panorama und dem Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) Ermittlungen gegen die Finanzen von Roman Abramovich eingeleitet. Die Ermittlungen wurden auf einer Sitzung des parlamentarischen Ausschusses in Nikosia, der Hauptstadt Zyperns, angekündigt. Dem Bericht zufolge unterstützte Deloitte, ein weltweit tätiges Wirtschaftsprüfungsunternehmen, 2006 die Fälschung von Dokumenten, um Abramovichs Vermögen zu verschleiern und Steuern zu umgehen.

Deloitte und gefälschte Dokumente

Eine offizielle Stelle des zyprischen Justizministeriums teilte den Abgeordneten mit, dass das Financial Intelligence Unit der Polizei prüfen werde, ob strafbare Handlungen begangen wurden. Der Bericht der BBC und TBIJ zeigte auf, wie Deloitte in Zypern 2006 Konten genehmigte, die dazu führten, dass Vermögenswerte wie Luxusjachten, Villen und Privatjets im Wert von 672 Millionen Dollar (508 Millionen Pfund) aus den Unternehmensbüchern Abramovichs verschwanden.

Die Beweise stammen aus geleakten Dateien, darunter Tausende Dokumente zu Abramovichs Finanzen und der Arbeit eines Netzwerks von Offshore-Unternehmen, die von Zypern zwischen 1995 und 2022 verwaltet wurden. Deloitte Zypern betonte, dass es „im Einklang mit geltenden Gesetzen“ handle, und kann aufgrund des Alters der Dokumente nicht mehr dazu Stellung nehmen.

Abramovich bestreitet Fehlverhalten

Abramovichs Anwälte bestreiten, dass er Steuern umgangen oder sein Vermögen versteckt habe. Sie betonen, dass er auf professionelle Beratung vertraut habe. Die BBC und TBIJ berichteten bereits über ein Steuerschema, das Abramovich ermöglichte, Millionen an Steuern auf die Betriebskosten seiner Yachten zu umgehen.

Nach diesem Bericht wurden zwei ehemalige Firmenleiter angeklagt und müssen im nächsten Monat in Zypern wegen 25 Millionen Euro nicht gezahlter Umsatzsteuer vor Gericht stehen. Abramovichs Anwälte sagten der BBC bereits, dass er stets unabhängige Experten für Steuer- und Rechtsberatung konsultiert habe und sich danach verhielt.

Zeitplan und Umfang der Ermittlungen

Andreas Anastasiades, stellvertretender Leiter der Kriminalabteilung der zyprischen Polizei, bestätigte den Abgeordneten, dass das Financial Crime Unit bereits Beweise sammelt. Er schätzte, dass die Ermittlungen mehrere Monate dauern werden. Die Polizei wird alle beteiligten Unternehmen oder Personen untersuchen und prüfen, ob Betrug vorlag oder Dokumente manipuliert wurden.

Die Ermittlungen beziehen sich auf Ereignisse zwischen 2003 und 2006 und folgen einer internationalen Untersuchung durch Guardian, BBC und TBIJ zu der Verwaltung von Abramovichs Geschäftsreich. Die Erkenntnisse basierten auf dem „Cyprus Confidential“-Leak von über 500.000 Dokumenten, die zuerst an das International Consortium of Investigative Journalists geliefert wurden und von mehreren Medien analysiert wurden.