La policía de Kanpur reveló un fraude fiscal a gran escala en el que los acusados usaron identidades de ciudadanos económicamente vulnerables para crear empresas falsas y canalizar transacciones por 25000 millones de rupias, según informaron las autoridades. Dos personas fueron arrestadas, mientras que cinco permanecen en libertad. El esquema forma parte de una red más amplia de evasión fiscal interestatal, y las investigaciones continúan para identificar a los restantes miembros y recuperar los fondos.

Los acusados supuestamente aprovecharon a conductores de rickshaws eléctricos, estudiantes y trabajadores diarios ofreciéndoles oportunidades de préstamos fáciles. A cambio de PAN, Aadhaar y documentos firmados, los estafadores registraron empresas fantasmas, obtuvieron números de GST y abrieron cuentas bancarias para cometer fraude con créditos fiscales de entrada (ITC). Un residente de la zona de Nazirabad en Kanpur, Anurag Verma, informó que los documentos que entregó para un préstamo para la boda de su hermana estaban siendo usados de forma indebida. Una investigación del Cibercentro reveló que una empresa había sido registrada en su nombre sin su conocimiento.

Investigaciones técnicas que incluyeron el análisis de cuentas bancarias, registros de llamadas y seguimiento digital revelaron una red estructurada que operaba múltiples empresas fantasmas utilizando identidades robadas. En un caso, la policía rastreó transacciones por 11700 millones de rupias a una cuenta bancaria abierta en el nombre de Ujjawal Gupta, hijo de un conductor de rickshaw eléctrico del distrito de Unnao. La familia había presentado documentos para un préstamo médico y no sabía que una empresa y una cuenta bancaria operaban en su nombre.

Estructura operativa y tácticas de fraude

Muchas víctimas eran estudiantes, trabajadores diarios y empleados privados que no sabían que existían empresas en sus nombres. Los acusados registraron empresas fantasmas utilizando contratos de alquiler falsos y documentos de servicios públicos. Estas empresas existían solo en papel y emitían facturas falsas sin haber proporcionado bienes o servicios reales. Se generaron facturas electrónicas falsas y se distribuyeron entre empresas interconectadas para inflar el volumen de ventas y solicitar beneficios fiscales fraudulentos.

El crédito fiscal obtenido ilegalmente se utilizó para reducir obligaciones fiscales o solicitar reembolsos de GST, con los fondos canalizados a través de múltiples cuentas para hacerlos parecer legítimos. Durante allanamientos, la policía recuperó 30 teléfonos móviles, tarjetas SIM falsas, 52 llaves, carteles de empresas, chequeras, tarjetas de cajero automático, documentos de registro, dispositivos digitales y vehículos, lo que indica la operación de numerosas empresas falsas desde un número limitado de instalaciones.

Impacto financiero y pasos siguientes

Las autoridades congelaron aproximadamente 150 millones de rupias en cuentas bancarias vinculadas a tres empresas falsas. Hasta ahora, se han identificado 38 empresas fraudulentas, y se continúa con una revisión financiera más profunda. La policía coopera con las autoridades de GST y los bancos para tomar medidas contra la evasión fiscal y el fraude financiero. Se han presentado casos bajo cargos de engaño, falsificación y otras disposiciones legales relevantes, y se trabaja para identificar a los restantes miembros de la organización.

El comisario de policía Raghubir Lal afirmó que la investigación continúa, con más revelaciones esperadas a medida que avanza. El fraude resalta los riesgos de la suplantación de identidad y su uso indebido en la economía digital, especialmente para poblaciones vulnerables. El caso también subraya la necesidad de procesos de verificación más estrictos en sistemas financieros y fiscales para prevenir este tipo de fraude a gran escala.