Las autoridades de Chipre han iniciado una investigación sobre los asuntos financieros y fiscales de Roman Abramovich, tras revelaciones del BBC Panorama y el Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) que indican que Deloitte, firma contable global, ayudó a falsificar documentos para ocultar la fortuna de Abramovich y evadir impuestos. La investigación fue anunciada durante una reunión del comité parlamentario en Nicosia, capital de Chipre.

Enfoco en Deloitte y documentos falsificados

Un funcionario del Ministerio de Justicia de Chipre informó a los diputados que la Unidad de Inteligencia Financiera de la policía examinará si se cometieron actos delictivos. El informe del BBC y TBIJ detalla cómo Deloitte en Chipre, en 2006, validó cuentas que causaron que activos como yates, mansiones y aviones privados por valor de 672 millones de dólares (508 millones de libras) desaparecieran de los registros de las empresas de Abramovich.

La evidencia se encontró en archivos filtrados, incluyendo miles de documentos sobre las finanzas de Abramovich y las operaciones de una red de empresas offshore administradas desde Chipre entre 1995 y 2022. Deloitte Chipre afirmó que actúa “en cumplimiento de las leyes aplicables” y no puede hacer comentarios porque los documentos tienen más de 20 años y ya no están disponibles.

Abramovich niega cualquier irregularidad

Los abogados de Abramovich han declarado que él niega haber evitado impuestos o ocultado su fortuna. Agregaron que él se apoyó en asesoramiento profesional. El BBC y TBIJ han informado anteriormente sobre un esquema fiscal que permitió a Abramovich evitar millones en impuestos por los gastos de operación de sus yates.

Tras ese informe, dos exdirectivos de empresas fueron acusados y deberán enfrentar un juicio en Chipre el próximo mes por 25 millones de euros en impuestos al valor añadido no pagados. Los abogados de Abramovich le dijeron anteriormente al BBC que siempre obtuvo asesoría independiente profesional sobre impuestos y derecho y “actuó de acuerdo” con ello.

Cronograma y alcance de la investigación

Andreas Anastasiades, director adjunto del departamento de lucha contra el crimen de la policía chipriota, confirmó a los diputados que la Unidad de Delitos Económicos ya comenzó a reunir evidencia. Dijo que la investigación durará varios meses. La policía investigará cualquier empresa o persona que pueda estar involucrada y evaluará si hubo fraude o si algunos documentos fueron manipulados.

La investigación abarca eventos entre 2003 y 2006 y sigue a una investigación internacional del Guardian, el BBC y el TBIJ sobre la gestión del imperio empresarial de Abramovich. Los hallazgos se basaron en la filtración de más de 500 000 documentos de “Cyprus Confidential”, inicialmente entregados al International Consortium of Investigative Journalists y analizados por varias organizaciones periodísticas.