キプロス警察は、BBCパンオラマと調査ジャーナリズム機関（TBIJ）がデロイターがアブラモヴィッチ氏の財産隠しと税金逃れに関与したと報じたのを受けて、ローマン・アブラモヴィッチ氏の財務と税務に関する調査を開始した。この発表は、キプロスの首都ニコシアで開かれた議会委員会で行われた。

デロイターと偽造文書の焦点

キプロス司法省の関係者は議員に対し、警察の金融情報部が犯罪行為が行われた可能性を調査すると述べた。BBCとTBIJの報道によると、キプロスのデロイターは2006年に、アブラモヴィッチ氏の会社記録から6億7200万ドル（5億800万ポンド）相当の資産を消すための口座を承認した。

この証拠は、漏洩した文書に含まれており、アブラモヴィッチ氏の財務と1995年から2022年までキプロスから運営されたオフショア企業ネットワークの運営に関する数千の文書が含まれていた。キプロスのデロイターは、自社が「適用可能な法律に従って」行動しており、文書が20年以上前であり、アクセスできなくなったためコメントできないと述べた。

アブラモヴィッチ氏、不正行為を否定

アブラモヴィッチ氏の弁護士は、税金逃れや財産隠しを否定し、専門家のアドバイスに依拠したと主張している。BBCとTBIJは、アブラモヴィッチ氏がヨットの運営コストに関する数百万ドル分の税金を回避するための税制スキームを利用したと以前に報じている。

その報道の後、2人の元会社役員がキプロスで2500万ユーロ分の未納付加価値税（VAT）の容疑で起訴され、来月に裁判が予定されている。アブラモヴィッチ氏の弁護士は以前にBBCに、氏が「常に独立した専門家から税務および法的アドバイスを受けており」「それに従って行動した」と述べている。

調査のタイムラインと範囲

キプロス警察の犯罪対策部の副部長アンドレアス・アナスタシアデス氏は議員に対し、金融犯罪部がすでに証拠の収集を開始したと確認した。彼は調査が数か月続くと予想されると述べた。警察は関与している企業や個人を調査し、詐欺や文書の改ざんが行われたかどうかを評価する。

調査は2003年から2006年までの出来事を対象とし、ガーディアン、BBC、TBIJがアブラモヴィッチ氏のビジネス帝国の管理に関する国際的な調査を行ったことを踏まえている。調査の結果は、国際調査ジャーナリスト協会に最初に提供された「キプロス・コンフィデンシャル」の漏洩文書50万件以上に基づいている。