戦略的欠陥の指摘

FATFは、カタールとパプアニューギニアが反マネーロンダリングおよびテロ資金調達、拡散資金調達対策の能力に重大なギャップがあると判断し、監視対象リストに追加したと発表した。理事会の会合後のFATF声明によると、これらの国は、これらの問題に対処するための期限付き行動計画の策定を義務付けられている。

「高リスク地域で行動を求める対象」とされるリストは変更されていない。イランと朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）は依然として対策を講じる必要がある。また、2022年10月の理事会でリストに加えられたミャンマーは、依然として強化された尽職調査の要件が適用されている。

貿易と金融取引への影響

FATFは、その会員国およびその他の地域に対し、ミャンマーに関連するリスクに応じた強化された尽職調査の措置を講じるよう求めている。ただし、人道支援、合法的な非営利団体（NPO）の活動、および送金に関連する金融取引は妨げてはならないと強調している。

いわゆる「グレーリスト」に掲載された国は、指摘されたギャップを解消するための行動計画の実施を約束している。これらの行動計画は、FATFと協力して策定され、反マネーロンダリングおよびテロ資金調達対策体制を強化する。

現在、監視対象リストに含まれる地域は22か国に及ぶ。アルジェリア、アンゴラ、ボリビア、イエメンなどが含まれる。これらの国は、FATFと協力して、体制の弱点を解消するための行動計画を策定している。FATFは、国際金融システムの健全性に対する脅威と戦うためのグローバルな取り組みの一環として、定期的にこれらの地域に関する声明を発表している。

専門家の見解

専門家は、FATFがカタールとパプアニューギニアをグレーリストに追加したことは、金融システムに脆弱性を持つ国に対する監視の強化というより広い傾向の一部であると指摘している。最近の報告によると、過去3年間で監視対象リストに含まれる国は15％増加した。

国際戦略研究研究所（IISS）の上級アナリストは、「この動きは、金融犯罪対策における国際協力の重要性が高まっていることを示している。国は、弱点を是正しないと、経済的・評判的な影響を受ける可能性があるという明確なメッセージを送っている」と述べた。

FATFは、国際的な通貨洗浄、テロ資金調達、その他の国際金融システムの健全性への脅威に対抗するためのグローバルな基準を設定する国際政府間機関である。FATF理事会、その意思決定機関は、年3回会合を開いて進捗を確認し、リストを更新している。

一般市民にとっても、これらの決定の影響は大きい。強化された尽職調査措置は、銀行や金融機関の要件を厳しくする可能性があり、金融サービスへのアクセスの容易さに影響を与える。一部のケースでは、取引の遅延や個人や企業のコストの増加につながる可能性がある。

カタールとパプアニューギニアの次のステップは何か？両国は、FATFに、指摘された欠陥に対処するための詳細な行動計画を提出する必要がある。FATFは、これらの計画を審査し、フィードバックを提供し、次の理事会会合で進捗を確認する。これらの国が義務を果たせない場合、さらなる制裁や高リスクリストへの移動の可能性がある。

FATFの行動は、国際貿易および投資の流れにも影響を与える可能性がある。グレーリストに掲載された国は、外国投資の獲得や国際金融市場へのアクセスが難しくなる可能性がある。これは、国際貿易や送金に大きく依存している国にとっては、経済に波及効果をもたらす可能性がある。