Das US-Justizministerium und das FBI prüfen die Finanztransaktionen der Asociación del Fútbol Argentino (AFA), die von Claudio ‘Chiqui’ Tapia geleitet wird; Die Ermittlungen, die 2025 begannen, zielen darauf ab, festzustellen, ob einige der Transaktionen, viele davon über US-Banken abgewickelt, Straftaten wie Geldwäsche oder Finanzbetrug darstellen. Mehrere Quellen bestätigten dies.

FBI beschlagnahmt über 600 Drohnen während WM

Getrennt davon hat das FBI über 600 Drohnen beschlagnahmt, die den Flugverbotszonen um WM-Stadien verletzten. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenden Sicherheitskampagne, um den Drohnenverkehr in Stadien, Fanfesten und anderen Veranstaltungen zu überwachen. Laut Bundesvorschriften müssen Drohnenpiloten Flugbeschränkungen kennen und einhalten. Verstöße führen in der Regel zu Geldstrafen und der Konfiszierung der Geräte.

Ermittlungen beziehen Schlüsselpersönlichkeiten und Unternehmen ein

Bundesbeamte haben bereits Aussagen von Personen erhoben, die an den Finanzgeschäften der AFA in den USA beteiligt sind. Dazu gehörte laut La Nación ein Videokonferenzgespräch mit dem Geschäftsmann Guillermo Tofoni. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht, wie die AFA in den USA operiert und die Rolle von TourProdEnter LLC, das als Sammler für Sponsorenverträge der AFA fungiert.

Die Ermittlungen werden von drei Bundesanklern geleitet: Patrick Gushue und Christopher Ting in Washington, D.C., sowie Michael Berger im Southern District of Florida. Gushue arbeitet im Justizministeriums-Unit für Bankintegrität und hat bereits an Finanzkriminalitätsfällen gearbeitet, wie Quellenmaterial bestätigt.

Vorherige Überwachung und rechtliche Vorsichtsmaßnahmen

Es ist nicht das erste Mal, dass die AFA unter Beobachtung steht. Im Dezember 2025 durchsuchte die argentinische Bundespolizei das AFA-Hauptquartier und mehrere Vereine im Rahmen einer Untersuchung gegen Sur Finanzas, eine Finanzfirma, die Geldwäsche und Steuerhinterziehung vorgeworfen wird. Die AFA erklärte damals, sie kooperiere vollständig mit den Behörden und es seien keine Anklagen gegen sie erhoben worden, wie ein koreanischer Bericht angibt.

Rechtsexperten haben die Ernsthaftigkeit der aktuellen Untersuchung betont, wobei sie auf die Beteiligung renommierter Ankläger und den Umfang der unter Prüfung stehenden Finanztransaktionen, die über 300 Millionen Dollar liegen, hinwiesen. Laut einer argentinischen Quelle befindet sich die US-Ermittlung vermutlich in einer frühen Phase, um festzustellen, ob genügend Beweise vorliegen, um strafrechtliche Anklagen zu erheben.

Da Argentiniens WM-Kampagne noch andauert, hat die Untersuchung in Medien und unter Fans Aufmerksamkeit gewonnen. Die AFA hat keine öffentliche Erklärung abgegeben, und das US-Justizministerium und das FBI haben keine offiziellen Informationen über den Fall veröffentlicht, wie Berichte von Vietnam.vn und Libertad Digital zeigen.