키프로스 경찰은 BBC 패노라마와 조사 기자국(TBIJ)이 글로벌 회계회사 딜로이트가 로만 아브라모비치의 부를 숨기고 세금을 회피하도록 도운 문서를 위조했다고 보도한 데 따라 아브라모비치의 재정을 조사하고 있다고 밝혔다. 이 조사 발표는 키프로스 수도 니코시아에서 열린 의회 위원회 회의에서 전해졌다.

딜로이트와 위조 문서 집중 조사

키프로스 사법부 관계자는 의원들에게 경찰의 금융정보단이 범죄 행위 여부를 조사할 것이라고 밝혔다. BBC와 TBIJ 보도는 2006년 키프로스 딜로이트가 아브라모비치의 회사 기록에서 6억7200만 달러(5억800만 파운드) 규모의 자산, 즉 초호화 요트, 저택, 개인 비행기 등을 숨기도록 문서를 위조했다고 밝혔다.

증거는 유출된 파일에서 발견됐다. 이 파일에는 아브라모비치의 재정과 1995년부터 2022년까지 키프로스에서 운영된 해외 회사 네트워크 관련 수천 건의 문서가 포함됐다. 키프로스 딜로이트는 ‘적용 가능한 법률에 따라 운영한다’고 밝히며, 문서가 20년 이상 지나 접근할 수 없기 때문에 논평을 하지 못한다고 말했다.

아브라모비치, 부정행위 부인

아브라모비치의 변호인단은 세금을 회피하거나 부를 숨긴 적이 없다고 주장했다. 그들은 전문가의 조언을 따랐다고 말했다. BBC와 TBIJ는 이전에 아브라모비치가 요트 운영 비용에 대해 수백만 달러의 세금을 회피할 수 있도록 도운 세금 회피 계획을 보도한 바 있다.

이 보도 이후 두 명의 전 회사 관리자는 다음 달 키프로스에서 2500만 유로의 미납 부가세와 관련해 기소돼 재판을 받을 예정이다. 아브라모비치의 변호인단은 이전에 BBC에 ‘항상 독립적인 전문가의 세금과 법률 조언을 받았다’고 말하며 ‘이 조언에 따라 행동했다’고 밝혔다.

조사를 위한 시간표와 범위

키프로스 경찰 범죄대응부 부국장 앤드레아스 아나스타시아데스는 의원들에게 금융범죄단이 이미 증거를 수집 중이라고 밝혔다. 그는 조사 기간이 수개월이 걸릴 것으로 예상된다고 말했다. 경찰은 관련 회사나 개인이 있는지 확인하고, 문서 조작이나 사기 여부를 평가할 계획이다.

이 조사는 2003년부터 2006년까지의 사건을 다루며, 가디언, BBC, TBIJ가 아브라모비치의 사업 제국 운영을 조사한 국제 조사 이후 이뤄졌다. 조사 결과는 50만 건 이상의 문서가 포함된 ‘키프로스 기밀’ 유출 사건을 바탕으로 했다. 이 문서는 국제 조사 기자 협회에 처음 공개된 뒤 여러 언론사에서 분석했다.