미국 법무부와 FBI는 2025년부터 시작된 조사의 일환으로, 클라우디오 ‘치키’ 타피아가 이끄는 아르헨티나 축구협회(AFA)의 금융 거래를 검토 중이다. 조사의 목적은 미국 은행을 통해 처리된 거래 중 돈세탁이나 금융 사기 등 연방 범죄가 있는지 확인하는 것이다. 여러 소식통에 따르면, 조사 대상 거래 규모는 3억 달러를 넘는다.

FBI, 월드컵 기간 600대 이상 드론 압수

한편, FBI는 월드컵 경기장 주변의 제한된 공역을 위반한 드론 600대 이상을 압수했다. 이 조치는 경기장, 팬 페스티벌 등 행사장 주변의 드론 운행을 모니터링하는 보안 캠페인의 일부다. 연방 규정에 따르면 FAA는 드론 조종사를 비행 제한을 준수하도록 요구하며, 위반 시 벌금과 함께 장비 압수가 수반된다.

주요 인물과 기업 수사 대상

연방 수사관들은 이미 AFA의 미국 내 금융 활동에 관여한 인물들의 진술을 받기 시작했다. 그 중에는 기업가 구스타보 토포니와의 영상 회의가 포함된다. 수사의 초점은 AFA가 미국에서 어떻게 운영했는지와 TourProdEnter LLC의 역할이다. 이 회사는 AFA의 후원 계약을 대행 수집하는 업체다.

수사는 패트릭 구슈와, 크리스토퍼 티잉(워싱턴 D.C.)과 마이클 베르거(플로리다 남부 지법) 세 명의 연방 검사가 주도하고 있다. 구슈와는 법무부 은행 정직성 부서 소속이며, 이전에도 금융 범죄 사건에 참여한 바 있다.

이전 수사와 법적 준비

AFA는 이번이 처음으로 수사를 받는 것은 아니다. 2025년 12월, 아르헨티나 연방 경찰은 Sur Finanzas라는 금융 회사의 돈세탁과 세금 탈세 혐의를 수사하는 과정에서 AFA 본부와 일부 구단을 압수했다. 당시 AFA는 완전히 조사에 협조하고 있으며, 자신들에게는 기소가 이뤄지지 않았다고 밝혔다.

법조 인사들은 이번 수사의 심각성을 강조했다. 고위 검사들이 참여하고 있으며, 조사 대상 금융 거래 규모가 3억 달러를 넘는다는 점에서 우려가 크다. 아르헨티나 소식통에 따르면, 미국의 수사는 범죄 혐의를 제기할 만한 증거가 있는지 확인하는 초기 단계일 것으로 보인다.

아르헨티나의 월드컵 캠페인이 진행 중인 상황에서 이 수사는 언론과 팬들 사이에서 주목받고 있다 — AFA는 공식 성명을 내지 않았으며, 미국 법무부와 FBI도 사건에 대한 공식 정보를 발표하지 않았다.